证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-090
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第五次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的真正、准确和完满，莫得
失实记录、误导性述说或关键遗漏。
相当教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”捏有东说念主防护在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前排除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳当性惩处要求的，不可将所捏“雪榕转债”退换为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因当今“雪榕转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各别，若被强制赎回，可能靠近大额投资失掉，相当提
醒“雪榕转债”捏有东说念主防护在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），把柄《深圳证券往返所
上市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》等相关功令以及《公司创
业板公树立行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
有条件赎回条件的相关商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，连结当前商场及公司本人情况，经过详细考
虑，公司董事会决定本次期骗“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司惩处层
及相关部门慎重后续“雪榕转债”赎回的一起相关事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的相关事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公树立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公树立行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配
售部分）通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文应许，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
把柄《召募讲明书》的相关功令，本次刊行的可转债转股期为自觉行实现之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往将来（2021 年 1 月 4 日）起至
可退换公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的挽救情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱挽救的公告》
把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关功令，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股挽救为 11.77 元/股，挽救后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起收效。具体内容详见相关公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规章性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经有计划，“雪榕转债”的转股价钱不作挽救，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见相关公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督惩处委员会《对于应许上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币等闲股（A 股）65,676,567 股，相关股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券往返所上市。把柄《召募讲明书》以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的相关功令，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股挽救
为 11.03 元/股，挽救后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起收效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱挽救的公告》（公告编
号：2022-077），把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的相关功令，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股挽救为 11.09 元/股，挽救后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起收效。具体内容详见相关公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱挽救的公告》（公告编
号：2023-058），把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的相关功令，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股挽救为 11.15 元/股，挽救后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。把柄公司《召募讲明书》的相关功令及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起收效。具体内
容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。把柄公司《召募讲明书》的相关功令及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内
容详见相关公告。
告》（公告编号：2024-066）。把柄公司《召募讲明书》的相关功令及公司 2024
年第三次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修
正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起收效。具体内容详见
相关公告。
二、可退换公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何邻接三十个往将来中至少十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的往将来
按挽救前的转股价钱和收盘价有计划，挽救后的往将来按挽救后的转股价钱和收盘
价有计划。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已知足大肆邻接三十个
往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的相关功令，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱过头细则依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。有计划经由如下：
当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；i：指债券往日票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的实质日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”捏有东说念主。
（三）赎回步骤及工夫安排
公告，告知“雪榕转债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”捏有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议款式
商议机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会布告办公室
商议地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
商议辩论东说念主：顾永康、茅丽华
商议电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司实质鸿沟东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往返“雪榕转债”的情况
经自查，公司实质鸿沟东说念主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、监
事、高档惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往返“雪榕转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
行转股禀报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在禀报前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往将来内屡次禀报转股的，将合并有计划转股数目。可退换
公司债券捏有东说念主苦求退换成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及退换 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关功令，在转股日后的五个往将来内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
禀报后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
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